22 oktober 2024

1. Vastelling BVR 2024

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 22 oktober 2024 besloten:

1. in te stemmen met het voorstel voor het algemeen bestuur ‘Bestuurlijk Voortgangsrapport 2024’;
2. het voorstel ‘Bestuurlijk Voortgangsrapport 2024’ door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur;
3. de begroting 2024 naar kosten- en opbrengstensoorten te wijzigen (onder voorwaarde dat het algemeen bestuur op 27 november 2024 de tweede begrotingswijziging 2024 per programma ongewijzigd vaststelt) conform bijlage 1.

Kernboodschap

Met het bestuurlijk voortgangsrapport (BVR) 2024 geeft het dagelijks bestuur informatie aan het algemeen bestuur over de voortgang bij de doelstellingen op het gebied van schoon, voldoende en veilig water, zoals deze zijn vastgesteld in de programmabegroting 2024. Er wordt informatie gegeven over de financiële budgetten en er worden voorstellen gedaan om de budgetten te wijzigen. Deze wijzigingen zijn, als onderdeel van de BVR, opgenomen in de tweede begrotingswijziging 2024.

Doelen

In de BVR 2024 komt naar voren dat de doelen die gesteld zijn in de begroting 2024 haalbaar blijven. Het lijkt niet mogelijk om alle inspanningen in 2024 af te ronden. Op de onderwerpen waar we deze afwijkingen zien, constateren we wel dat op één inspanning na die niet meer lukt de bovenliggende doelen nog steeds haalbaar lijken binnen de bestuursperiode. Naast de inspanningen zijn ook de onderwerpen uit de bestuursagenda voor 2024 opgenomen en toegelicht in de BVR. Ook hier lopen we op koers.

Exploitatie

Voor wat betreft de financiële bijstellingen, zien we een nadelig resultaat van per saldo € 0,8 miljoen in de exploitatie. Dit is voor het overgrote deel te verklaren door de extra kosten voor hoogwater aan het begin van 2024 van € 3,0 miljoen. Dit is in de zomer al gedeeld met het algemeen bestuur. De financiële verwerking daarvan is onderdeel van de tweede begrotingswijziging. Daarnaast zijn er nog een groot aantal andere grote en kleine (financiële) wijzigingen. Deze worden in de BVR inhoudelijk toegelicht. Het nadeel verrekenen we met de reserves.

Investeringen

Voor de investeringen verwachten we in 2024 € 3,0 miljoen minder te investeren dan bij de eerste begrotingswijziging opgenomen. Dit heeft grotendeels te maken met het verschuiven van projecten over de jaargrens. Het heeft geen negatieve invloed op het behalen van de doelen.

Het algemeen bestuur neemt op 27 november een besluit over het Bestuurlijk Voortgangsrapport.

2. Programmabegroting 2025

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 22 oktober 2024 besloten:

1. in te stemmen met het voorstel voor het algemeen bestuur ‘Ontwerp programmabegroting 2025-2029’;
2. het voorstel ‘Ontwerp programmabegroting 2025-2029’ door te geleiden ter besluit­vorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

De programmabegroting 2025-2029 is de tweede begroting van dit bestuur.

In deze begroting zetten we de volgende stappen bij de invulling van de ambities uit het bestuursakkoord ‘Noaberschap Verbindt’. We werken aan onze thema’s assets op orde, water­kwaliteit, klimaatadaptatie, duurzame ontwikkeling, noaberschap verbindt en krachtige organisatie. We blijven inzetten op het vergroten van bestuurlijk noaberschap. Dit doen we door open te staan voor andere opvattingen en waarden, door consistent en respectvol te zijn en verantwoordelijkheid te nemen en te geven. In gesprek met onze inwoners, bedrijven en (bestuurlijke) samenwerkingspartners geven we verder invulling aan de noaber die wij willen zijn. De gesprekstafels en de ‘visie op Noaberschap’ zijn daar belangrijke voorbeelden van. We blijven ons richten op een benadering gericht op samenwerking, op krachten bundelen om de komende jaren stevige resultaten te boeken op de grote opgaven die voor ons liggen.

De opgave die voor het waterschap ligt, is en blijft groot. Het jaar 2025 staat voor ons in het teken van aanpakken, aan het werk en uitvoeren. We blijven doorwerken om onze doelen te bereiken. We hebben in deze begroting daarom concreet, per thema en doel, inzichtelijk gemaakt welke inspanningen we gaan leveren in 2025. Daarmee gaan we stappen zetten richting het bereiken van de doelen uit het bestuursakkoord.

De toenemende opgaven voor waterschappen vertalen zich ook in toenemende kosten. Om de grote opgaven en het belangrijke werk van ons waterschap uit te kunnen voeren, is een gemiddelde tariefstijging van 10% nodig, zoals ook kaderstellend in de MJV 2025-2034 door het algemeen bestuur is besloten.

Het algemeen bestuur neemt op 27 november een besluit over de Programmabegroting.

3. Belastingverordeningen 2025

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 22 oktober 2024 besloten:

1. in te stemmen met het voorstel voor het algemeen bestuur

’Belastingverordeningen 2025’;

2. het voorstel ‘Belastingverordeningen 2025’ door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

Het bestuur van waterschap Vechtstromen heeft de drie belastingverordeningen voor 2025 vastgesteld: de Verordening zuiveringsheffing (de belasting die geheven wordt om het afvalwater te kunnen zuiveren) waterschap Vechtstromen 2025, de Verordening verontreinigingsheffing waterschap Vechtstromen 2025 en de Verordening watersysteemheffing waterschap Vechtstromen 2025. De inhoud van de verordeningen is ten opzichte van 2024 inhoudelijk onveranderd gebleven, maar de belastingtarieven voor 2024 zijn vervangen door de belastingtarieven voor 2025.

Het algemeen bestuur neemt op 27 november een besluit over de Belastingverordeningen 2025.

4. Participatie- en communicatievisie

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 22 oktober 2024 besloten:

1. in te stemmen met de participatie- en communicatievisie, waarin de basis voor samenwerking en communicatie met de omgeving van Vechtstromen en voor het vergroten van de betrokkenheid en invloed van de omgeving wordt weergegeven;
2. de participatie- en communicatievisie door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

Ons waterschap werkt dagelijks aan schoon, veilig en voldoende water. Zo dragen we bij aan een aantrekkelijke leefomgeving voor mens, plant en dier. Dit willen we ook in de toekomst goed blijven doen. Klimaatverandering en nieuwe wet- en regelgeving vormen hierbij extra uitdagingen.

We doen ons werk voor al onze inwoners. Inwoners, studenten, ondernemers en medewerkers van samenwerkingspartners beschikken over veel kennis en ervaring over ons werkgebied. We willen deze kennis en ervaring zo goed mogelijk betrekken in ons werk en waar mogelijk rekening houden met hun belangen en wensen. Bovendien willen we werken aan het verbeteren van het vertrouwen in de overheid. Daarom hechten we veel waarde aan een sterke verbinding met onze omgeving. Binnen ons waterschap gebruiken we voor deze verbinding de term ‘noaberschap'.

In de visie op noaberschap laten we aan onze omgeving zien hoe wij ons willen opstellen naar onze noabers. Met de participatie- en communicatievisie willen we onze noabers een stem geven in het werk van het waterschap dat plaatsvindt in hun omgeving. Hun gevoelens, belangen en ideeën doen ertoe. Door hier open voor te staan werken we aan het vergroten van betrokkenheid en draagvlak voor ons werk. En leggen we een stevig fundament om samen met onze noabers de drie grote wateropgaven ‘klimaat, waterkwaliteit en duurzaamheid’ waar te kunnen maken.

Het algemeen bestuur neemt op 27 november een besluit over de participatie- en communicatievisie.